Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 9 (девять) членов Совета директоров.
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0)».
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0)»:
1.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0).
Вопрос № 2 повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
2.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО СК «Росгосстрах» (Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102) с 01 августа 2023 года (считать последним днем полномочий 31 июля 2023 года).
2.2. Произвести расчет и осуществить выплаты всех сумм, причитающихся (Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102) в качестве заработной платы на дату прекращения трудовых отношений (включая компенсацию за неиспользованную часть ежегодного и дополнительного отпуска) в соответствии с трудовым законодательством.
Вопрос № 3 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
3.1. Определить с 01 августа 2023 года состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 5 (пяти) членов.
3.2. Утвердить с 01 августа 2023 года следующий состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количественном составе 5 (пяти) членов:
(Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31.07.2023 № 15-СД.
2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: не применяется
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шепелев
3.2. Дата 01.08.2023г.